1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?
- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l’immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?
2 - L’identification des risques : cas pratiques.
- L’identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.
3 - La cartographie des risques : cas pratiques.
4 - L’organisation de l’agence.
- La désignation d’un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.
5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.
- Quand déclarer ?
- L’anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.
6 - Validation des acquis.
7 - Mises en situation et cas pratiques.
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
